39岁陈某因钻石走私案面临牢狱之灾，2亿余元案值震惊温州

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39岁的陈万万没想到

一颗小钻石竟然把自己关进了监狱

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近日，浙江省温州市检察院

陈某等人案值超2亿元

钻石走私案立案

认真的商人发现“商机”

图片来源于网络，与文字无关

1982年，陈出生于浙江永嘉的一个普通家庭。他从小就长得英俊、聪明、能干。长大后，为了赚更多的钱，陈某搬到了温州，跟一位珠宝修理师傅当了学徒。

很快，勤奋好学的陈某就自己创业，做起珠宝修理生意。该店位于温州市中心。这几年，他在温州珠宝界小有名气。经过多年的打拼，陈逐渐积累了一些财富，娶妻生子，过着令人羡慕的生活。

2015年前后，陈某通过钻石交易市场的中介了解到，大宗进口钻石必须经过合法、正规的程序。中国唯一指定的合法渠道是上海钻石交易所（中国钻石交易中心），其税率为4%。但如果通过海上旅客偷渡入境，则只需缴纳1%左右的便利费。

陈算了算，自从妻子生了二胎后，家里的开支就一天天增加。走私钻石可以降低成本，增加利润。况且他的运气也不会那么差，那么容易发生意外。

就这样，为了获取高额利润，陈某等人开始通过水客将钻石走私到国内，在温州出售牟利。

走私钻石每年赚取数百万美元

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陈等人首先与中间商、商家建立了微信群，方便联系和订购；然后通过国际钻石交易平台获取钻石信息，比较钻石的价格和品质；然后，他们通过微信群或朋友圈找到买家接受订单；然后，钻石由海外供应商运送，走私者通过人肉或运输将钻石走私到深圳。最后通过快递邮寄至温州，钻石交付代收货款。

经查，2017年以来，国外钻石网站业务代表中，仅刘某一人给陈某寄快递的次数就多达669次。

与此同时，为了逃避海关监管，水手们还使出各种伎俩，以人肉走私钻石。它们利用了钻石尺寸小且易于携带的优势。有的与钞票、烟盒一起携带，有的则放在鞋底或内衣内携带。甚至还有里面藏着钻石的腰带……

陈某等人收到的“货物”基本都是切割成品裸钻，均带有GIA证书。证书上有相应的证书编码辐射代码，以证明它们是真正的钻石。他们对这些走私钻石进行进一步加工，然后对外出售以获取利润。

钻石是通过水路旅客走私的。仅2017年2月至2020年8月，陈某等人就向境内走私钻石9400余颗，价值2亿多元，逃税3700万余元。

顺着线索揭开“走私家族”

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2020年9月1日，在海关总署“国剑2020”专项行动统一部署下，深圳、上海、温州、台州等地海关同步开展业务。经过数据分析和跟踪调查，他们逐步掌握了一条涵盖海外采购、清关、国内销售的钻石走私链条。在深圳抓获境外团伙后，他们顺着线索，在温州抓获了陈某等当地钻石货主。

温州海关缉私分局当天立案后，将陈某等人抓获，并搜查其经营场所。现场共查获钻石及证书100余套，以及钻戒数枚。至此，陈某等人通过走私钻石的“致富梦”彻底破灭。

应温州海关缉私分局请求，温州市检察院立即介入案件，指导侦查机关取证，及时固定电子证据，全面提取陈某等人与深圳水科团伙及其犯罪嫌疑人的联系方式。完善证据链，为案件提供证据。为抓捕、起诉案件奠定了坚实的基础。

办案检察官叶丽芳发现，这是一起内部分工明确的“家庭式”走私犯罪。陈先生负责与钻石买卖有关的所有事宜。他的哥哥和表弟分别负责联系钻石买卖的相关事宜。他的嫂子作为一名财务人员，负责支付国外钻石网站业务代表的费用以及运送货物的运费，并编制成本销售账目。他还聘请亲戚准备采购单、提货单等文件，与航运集团处理走私事宜。作为股东，陈某及其兄弟和表弟在年底领取股东分红，而其他团伙成员则每月领取数千元的固定工资。

积极返还赃物、挽回损失，争取宽大处理

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为了鼓励陈某认罪认罚并获得宽大处理，检察官在办案过程中做了很多努力。检察官讲解法律后，陈对自己的行为给国家造成的税收损失有了深刻的认识，并对自己给家人造成的伤害表示遗憾。

据了解，陈某等人走私钻石的非法所得已用于日常生活开支。但四名犯罪嫌疑人均表示愿意尽最大努力挽回国家损失，积极处置财产返还赃物，争取宽大处理。处理。最终，陈某等四人撤回了审查起诉阶段的全部违法所得近600万元，并在辩护人见证下与检察官签署了《认罪认罚书》。